剿灭塞拉曼加家的影响比肖恩想象的更大。
泽西城那帮恨透了肖恩的家伙彻底死心了。
他们有理由恨肖恩,其中好多家都有人被肖恩突突死,其中有几个更是老大,新老大……好吧,新上位的家伙未必恨肖恩,但也要这么表示。
最主要的是肖恩让他们每一家掏出10万美元摆平之前出卖他的事。
那可是10万美元,没人甘心掏钱,包括哪些新上位的人。
但现在形势比人强,所以,第二天就有人联系肖恩要送钱过来。
所以,10月14号,索尔又被肖恩一个电话匆匆喊了过来,一进门,他就被吓了一跳,房间的床上一卷卷的美金堆积如山,他从来没见过这么多钱,一时间,索尔失神地看着,好半响都缓不过来。
这充分说明,如果每人给我一美元,我就能成为亿万富翁的真实可行性。
“索尔,我现在需要你的帮助,该死的美国财政审核措施太严密了,但凡是一万美元以上的存款多会被上报irs英达就因为这事儿被判定为冼钱而被捕)。”
“我要开公司,我害怕irs,所以,把他变成合法的钱,然后揣进我的兜里。”肖恩指着床上的那堆积成山的美钞,又指了指自己的兜里。
“冼钱?”索尔一脸惊讶地摇摇头,“肖恩,我是律师,律师,律师,我不是华尔街那些吸血鬼,我可干不了这个。”
“你是滑头吉米嘛,你鬼点子多,给我想个办法,我不想找华尔街人,我可不想那么轻易就把自己的把柄送给谁。”肖恩摊摊手,“再说,你可是律师,没有人比你们更了解法律,了解如何钻法律的漏洞,我一直觉得,律师才是最会犯罪的一群人,没有之一。”
“该死,让我想想,让我想想。”索尔在屋里转几个圈,又一头扑在钱堆里,使劲呼吸着金钱的香味,“要冼钱,你首先要明白什么叫冼钱!”
“最早的冼钱者是你的同行,波兰裔犹太人,伟大的犯罪天才迈耶·兰斯基先生,这位兰斯基先生是美国黑手党创始人,纪律委员会的发起者,纽约吉诺维斯犯罪家族第一位老板,意大利人查理·卢西安诺最亲密的伙伴,帮助他建立了从萨拉托加到迈阿密,乃至拉斯维加斯的赌博帝国,他在古巴也有非常大的势力,甚至操纵过古巴总统的选举,他有一句名言,叫‘我们比美国钢铁还强大’。”
“这位兰斯基先生3年前去世,今年2月上映的那部电影美国往事就是以他为原型拍摄的,他从30年代开始进行最早的冼钱活动,后来进入华尔街从事金融犯罪,是个真正的天才,70年代中期佛波勒都表示绝望,放弃了对他的监视,直到他死亡,佛波勒都拿他毫无办法。”
“至此之后,才有冼钱这个说法,简单来讲,冼钱就是指隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的行为或者活动,根据兰斯基先生的成功经验,我们把给冼钱归纳为三步处置、离析和归并。”
“处置将犯罪收入或赃款与其他合法收入混同起来。”
“离析就是掩饰犯罪资金的来源和真实所有权关系,掩盖其非法特征。”
“归并是将清洗过的犯罪收入或资金转移至与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户中,从而完成整个冼钱的过程。”
“目前的冼钱方法有五个大的类别,第一是货币走私,将现金通过走私渠道送到国外,比如开曼群岛、百慕大、巴哈马、瑞士,这些国家可没有美国这么严格财政审核措施,他们可不会管你这钱哪里来的,直接就会给你存上,然后再通过一些手段转到国内,irs很少跨国查这种事。”
肖恩摇摇头,太粗暴了无缘无故从海外给自己汇来大笔钱,只要不是傻子就知道这里有问题。
“第二,货币兑换,冼钱者通过外汇黑市,将犯罪所得的赃款兑换成其他国货币,对方会在海外将钱存入你的指定账户,至于原本的那些钱,对方如何处置就是另外一回事,很可能在别的国家也进行这种活动。”
肖恩同样摇头,跟第一个没什么差别。
索尔耸耸肩继续说道“第三,购买房地产、证券、保险,然后以投资回报或者退保的形式,使犯罪所得的赃款披上合法外衣,好吧,这个也不合适你的要求。”
“第四,利用顾问公司、财务公司、律师事务所等市场中介机构进行冼钱,由于这些公司并不具体从事货物的买卖,而财务账目多以咨询、委托代理等费用的形式出现,因此进行资金的转移很方便。”
“别这么看着我,是的,就是你想的那样,比如活跃在华盛顿或者各区首府的那些‘游说公司’‘顾问公司’‘旋转门公司’,很多都是为政府官员和一些议员合法收入的,这并不违法,当然,这也不适合你,你并没有什么让人信服的游说能力。”
“我怎么就没有,我昨天还说服了很多人!”肖恩嘴角翘起坏笑道“他们都很爽快的接受了我的建议,并没有表达任何不满,我还真的可以成立一个咨询公司,是个不错的主意。”
“是吗,用枪指着别人的头吗,我他妈的可不认为这算什么游说,你那是威胁,赤果果的犯罪。”索尔翻了个白眼。
肖恩耸了耸肩膀,“没人告句不算威胁,对吗,而且,真的很实用,不是吗!”
四个办法肖恩都不满意,索尔只能说最后一个也是最笨的办法,设立企业,“你未来的这种黑钱会越来越多,所以,我建议你开一些公司。”
“怎么说。”肖恩对这个是真的不熟悉,哪怕是他的前世,也从来没操心过冼钱的事,兔子的金融监管松很多,可没人管你去银行存钱这种事,只要有一个稍微说的过去的方式,哪怕一听就是假的。
毕竟存款是业绩。
兔子这边,大笔资金多用‘货币兑换’的方式,少部分进行‘货币走私’。
资金小的话一般用‘古董’‘证券’‘股票’‘房产’等方式清洗。
咳咳……到此为止。
看小说,630book
请勿开启浏览器阅读模式,否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。
相邻推荐:开局就被赶出皇宫 我真的在打篮球 神医狂妃乖乖受宠 网游之我锻造的装备有亿点强 具现真实游戏 我绑定了悦来客栈 重生的明星作家 诡秘世界的修仙者 魔法世界的地球供货商 大明逆子 三国神话世界 轻狂小毒妃 我转职成了黑暗道士 女人三十 天唐好驸马 末世小老板 奥术光辉,闪耀永恒 蜀臣 野王炼成手册 传奇游侠布鲁斯
好书推荐:桃运无双,洛雷神秘帝少甜宠妻和表姐同居的日子最佳女配(娱乐圈冯征秦始皇嬴政撩妹小神医妙手小村医吻安,首长大人超品邪医报告首长,萌妻入侵睡吧,国民夫人离婚三十天重生世家子我的老婆是冠军校园极品公子山村名医当沙雕攻拿到虐文剧本我的相公风华绝代极品媳妇农女不修仙我家皇后又作妖美人如玉都市弃少归来,依旧怪医圣手叶皓轩,一念都市超级赘婿八零娇女有空间神话之后仙工开物,蛊真人龙藏恒星时刻据说秦始皇是个女儿控来着中年男人请遵守游戏规则世上还有这种好事儿娘子,我道心乱了我被初恋退婚之后大明虎贲农家小娘子总裁情深入骨我行走江湖那些年混在后宫的假太监那夜上错床凶兽档案蚀骨危情带着妹子去修仙醉卧美人乡抱上空姐的大腿都市之纵意花丛末世之重生御女逆命相师老子是无赖都市极品人生高武我的气血无限多十年磨砺,归来已无敌修仙 一代神帝横空出世网游我在全民战争霸气开挂这个歌神眼神不好使瞎子开局逆风翻盘,抱得校花归傲世骄龙世界房产巨头将门弃妇又震慑边关了汉末无衣神话之后开局签到荒古圣体公寓里的精灵训练家盗墓,开棺挖到一只两千年粽子我们都是九零后心花路放别搞,我是人,魔尊是啥玩意儿他的金丝雀又娇又软渣夫软饭硬吃,那就送他去归西我本无意成仙我和女神合租的日子小师弟,求你从了师姐吧超品风水相师最废皇太子空间重生之商门影后穿成前夫的家养狗重生之纯真年代凡人神算整座大山都是我的猎场极品兵王俏总裁乡村傻医仙的秘密乡村神医村长九千岁,女帝她又纳妃了跪在妻女墓前忏悔,我重生了屌丝小保安,遇见女鬼逆袭了寡妇也是潜力股我要成为天下无敌假太监:攻略皇后的我如鱼得水穿越为摄政王,女帝视我心头刺汉服小姐姐直播被大熊猫赖上娘亲,离开这家,我带你吃香喝辣小姐,姑爷他又要造反啦凡三的财富蛙跳外戚好凶猛我的女皇上司最强俏村姑这个农民有点虎多子多福,从拿捏九幽女帝开始重生许仙当儒圣古玩捡漏从离婚后开始绝世废材:毒后归来偷偷藏不住楚家有女初修仙师父,抱小腿极品女仙他的小仙女大律师的惹火宝贝重生不当接盘侠,前世老婆她急了捡个魔神做师父万古第一废材我真不想当奸臣重生后我成了拼爹界杠把子我的姐姐是恶役千金大小姐一胎七宝:老婆大人哪里跑内科医生她真不是沙雕龙藏烟雨江南仙工开物神话之后鹅是老五剑走偏锋的大明大燕文学读吧小说网读一读小说网快眼看书啃书网爬书网权术小说网去读书书荒小说网再读读小说网书趣阁恒星时刻崇文中文网天籁小说小二中文文华摘云若月楚玄辰开局揭皇榜,皇后竟是我亲娘官途,搭上女领导之后千里宦途升迁之路官道征途:从跟老婆离婚开始权力巅峰:从城建办主任开始官梯险情相亲认错人,闪婚千亿女总裁书文小说不乖官路女人香学姐蓄意勾引深入浅出仙帝重生,我有一个紫云葫芦财阀小甜妻:老公,乖乖宠我空白在综艺直播里高潮不断重回2009,从不当舔狗开始透骨欢爱欲之潮直上青云深度补习上流社会共享女友镇龙棺,阎王命上瘾爱欲之潮假千金身世曝光,玄学大佬杀疯了臣服议事桌上官途:权力巅峰开局手搓歼10,被女儿开去航展曝光了关于我哥和我男朋友互换身体这件事村野流香闪婚夜,残疾老公站起来了师娘,你真美迟音