?转移案款类的案件
近年来,警方对于电信和网络诈骗的打击力度越来越大,使得这些诈骗分子转移涉案钱款的渠道受到了严重的挤压。然而,这些狡猾的犯罪分子并没有就此罢休,他们开始将目光转向了线下的实体店。这让一些无辜的商户老板一不小心就成了电信诈骗的帮凶,甚至沦为“工具人”。这种情况让人深感痛心和无奈。
近日,在g东g州的一家黄金销售店铺,一名男子深夜进店消费,引起了店员的警觉。这名男子的行为显得目的性很强,直接询问店员是否有大克重的金饰,并表示自己要购买。店员回应后,男子选择了一款最重的心形金饰。在付款过程中,男子一直使用手机里的付款码截图分多次支付,这引起了店员的警觉,她觉得这种付款方式很奇怪。经过三四秒钟的思考后,男子表示自己要刷卡支付,但他却无法提供银行卡。最终,男子还是选择了扫码支付,完成交易后迅速离开了店铺。
店员越想越不对劲,担心遇到了电信诈骗,于是果断报警。民警很快赶到现场了解情况,表示将会进一步调查此事。
警方初步调查后,惊讶地发现,这名男子使用的付款码截图来自j苏镇江的一名未成年人。事情是这样的,j苏镇江的一个姓朱的同学在刷短视频时,突然弹出一条信息称其中奖了。然而,要领取奖品需要先添加微信,然后给她一个付款码,嫌疑人就可以转一笔钱。这位同学毫不犹豫地添加了对方的微信,而对方也非常爽快地给她转账了,大约有三十多元。看到钱已经到账,这位同学便放松了警惕。当对方要求她提供一张截图时,她并没有过多考虑,直接将自己父亲的付款码截图发给了嫌疑人。让她万万没想到的是,这个看似普通的行为竟然让她陷入了困境。原来,她父亲的付款码设置了免密支付,这意味着任何人都可以无需密码直接进行消费。嫌疑人喜出望外,立刻意识到这是一个绝佳的机会。于是,他迅速联系正在广州的蒋某,让他去购买黄金。接着,他通过一款境外聊天软件,将付款二维码截图发给了蒋某。蒋某按照指示前往一家珠宝店,成功地购买了价值1700元的黄金首饰。之后,蒋某会将买到的金饰带到购买黄金的商店附近,由同伙来接应。这些人会迅速拿走金饰,再去其他地方转手变现。就这样,犯罪团伙利用这种手段,连续作案多起,涉案金额高达数十万元。他们分工明确,手法娴熟,让人防不胜防。
目前,蒋某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,已经被刑事拘留。
无独有偶,近日,l山警方接到一家茶楼老板报警,几名男子称打牌现金不够,频繁通过茶楼收款码转账,老板套取大量现金。通过对现场当事人的询问以及调取监控,初步判断,这就是一起以获取茶楼收款二维码套现的方式,转移电信、网络诈骗活动资金的犯罪行为。这些被拍照的收款二维码图片会被发送至其他团伙成员,随后被用于接收电信网络诈骗的赃款,然后再由嫌疑人进行线下套现。如果茶楼老板没有及时报警,很可能不知不觉就做了电诈团伙洗钱的帮凶。
除了这种方式外,还有一些更为隐蔽和复杂的手段。他们会寻找那些容易被忽视的小手机店或金店等商铺,利用这些地方作为洗钱的渠道。通过银行卡将犯罪所得的资金转给这些商户,以购买商品的名义,将资金合法化。然后,再将这些商品进行出售,从而完成对犯罪所得资金的转移。整个过程看似简单,但实际上涉及到一系列复杂的操作和环节。警方需要通过深入调查和追踪,才能揭开这个黑幕。目前,该案仍在进一步侦办中,警方正全力以赴地追查线索,希望能够早日将犯罪分子绳之以法,维护社会的公平正义。同时,也提醒广大市民要提高警惕,保护好个人财产安全,避免成为犯罪分子的目标。
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